2024年中國人壽保險股份有限公司2024年反洗錢和恐怖融資名單數(shù)據(jù)服務(wù)項目招標(biāo)

一、項目名稱：2024年反洗錢和恐怖融資名單數(shù)據(jù)服務(wù)項目

二、項目編號：0747-

三、招標(biāo)內(nèi)容：

1．本項目共1包，相關(guān)采購需求詳見下表：


包號

名稱

采購需求

招標(biāo)控制價

備注


1

反洗錢黑名單數(shù)據(jù)

3年期反洗錢名單數(shù)據(jù)服務(wù)，名單范圍包括以下：

1.制裁名單：指主要國際組織、主要國家或地區(qū)的政府（含監(jiān)管機構(gòu)）發(fā)布的對特定的實體或個人進行經(jīng)濟、貿(mào)易、金融等方面制裁的名單。發(fā)布主體包括但不限于聯(lián)合國、FATF、中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門等。

2.恐怖主義名單：指涉嫌參與恐怖主義活動，或支持恐怖主義活動的有關(guān)人員的名單，發(fā)布主體包括但不限于聯(lián)合國、FATF、中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門等。

3.通緝名單：指被國際有關(guān)組織、或我國政府納入通緝范圍的名單。發(fā)布主體包括但不限于國際刑警組織、中國、中國香港、中國臺灣、中國澳門。

4.政要名單及其親屬或關(guān)系密切人員名單：指全球政要名單以及政要人士的親屬或關(guān)系密切人員名單。（政要指現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，如國家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或者軍事高級官員，國有企業(yè)高管、政黨要員等。

5.高風(fēng)險國家和地區(qū)名單：指被FATF指定為高風(fēng)險國家和地區(qū)或者應(yīng)加強監(jiān)控的國家和地區(qū)名單。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
6.涉嫌洗錢犯罪活動的名單：指涉嫌參與洗錢或洗錢上游犯罪活動的人員名單，如貪污、金融犯罪、走私活動、金融犯罪等實體和個人名單。

7.負面信息名單：指權(quán)威媒體公開報道的涉嫌洗錢相關(guān)的重要負面信息的名單人士，以及被國家監(jiān)管機構(gòu)通報處罰名單。

270萬


2．交付時間：自合同簽訂之日起30個工作日內(nèi)交付。

3．交付地點：北京。

四、本項目不接受單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商同時參與同一合同項下的投標(biāo)。合格投標(biāo)人必須符合以下條件，否則招標(biāo)人有權(quán)拒絕投標(biāo)人的投標(biāo)：

1．具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2．具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3．具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4．具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5．投標(biāo)人不得為“信用中國”網(wǎng)站中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法失信主體名單的供應(yīng)商，不得為中國政府采購網(wǎng)政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加采購活動的供應(yīng)商；

6.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)；

五、供應(yīng)商報名及領(lǐng)取招標(biāo)文件

1．報名時間：2024年07月10日至2024年07月17日,（每天上午08:30至11:30時，下午13:30至17:00時（北京時間），節(jié)假日除外）。



友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com